一、     南投縣政府衛生局(以下簡稱本局)為推動及執行內部控制，以提升施政效能、遵循法令規定、保障資產安全及提供可靠資訊之目標，特設立內部控制專案小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。

二、     本小組任務如下：

(一)辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。

(二)檢討強化現有內部控制作業。

(三)整合檢討個別性業務內部控制作業。

(四)參採各權責單位所定內部控制制度共通性作業範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定。

(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。

(六)就內部稽核發現之缺失及改善建議，必要時簽報局長核定，並追蹤其改善情形。

三、     本小組置召集人一人，由本局副局長兼任，副召集人一人由本局技正兼任；置委員九人，召集人及副召集人為當然委員，其餘委員，由本局就下列人員派兼：

 (一)本局企劃及長期照護科科長。

(二)本局行政科科長。

(三)本局人事室主任。

(四)本局政風室主任。

(五)本局會計室主任。

(六)衛生所代表二人。

衛生所代表由本局局長指派。

四、     本小組每年召開一次會議，必要時得召開臨時會議，由召集人召集並擔任主席；召集人因故不克出席時，由副召集人代理；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。

前項會議，得指定所屬各衛生所提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形。

本小組得視議題需要，邀請相關機關或學者專家列席。

五、     本小組幕僚作業由本局會計室辦理。

六、     本小組委員及工作人員，均為無給職。

七、     本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。

八、     本小組所需經費，由本局預算項下支應。